Kahapon, lumipat na sa lantad na yugto ang imbestigasyon sa pag-aresto sa suspek. Sa panahon ng pag-aresto at mga paghalughog na isinagawa sa kanyang mga negosyo, nasamsam ang mga ari-ariang real estate na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 10 milyong shekel, mga sasakyang nagkakahalaga ng isang milyong shekel, at pinag-freeze ang mga bank account na nagkakahalaga ng anim na milyong shekel.
PagsabogKrimen
Nahuli ang isang accountant mula sa Northern District dahil sa suspetsang money laundering, paglabag sa Income Tax Ordinance at VAT Law, na may kinalaman sa sampu-sampung milyong shekel sa mga nakalipas na buwan. Mga imb
Inaresto ang accountant sa Northern District dahil sa money laundering at tax evasion na may kinalaman sa sampu-sampung milyong shekel; kinumpiska ang mga ari-arian.
