Limang suspek ang inaresto sa hinala ng money laundering, pagbibigay ng serbisyo sa financial asset nang walang permiso at pagkuha ng bagay sa pamamagitan ng pandaraya sa halagang humigit-kumulang 16 milyong shekel.
Ngayong umaga, inaresto ng Economic Unit sa Lahav 433 ang limang suspek na ayon sa hinala ay nagsagawa ng palitan ng mga cryptocurrency gamit ang mga sopistikadong paraan at sa pamamagitan ng pandaraya. Ito ay may kinalaman sa mga transaksyong nagkakahalaga ng daan-daang libong shekel na hindi iniulat sa mga awtoridad sa buwis sa Israel.
Gayundin, ayon sa hinala, nagpatakbo ang mga suspek ng isang operasyon upang maglipat ng mga pondo mula sa mga transaksyon ng crypto nang direkta sa mga lehitimong bank account sa pagkukunwaring mga pautang, kabilang ang paggawa ng mga kasunduan sa pautang.
Iniimbestigahan ang mga suspek sa mga oras na ito sa mga tanggapan ng yunit at inaasahang iimbestigahan ang iba pang sangkot sa paglaon.
